Investigação apura desvio de 308 milhões de reais em acordo financeiro de telefonia
A Polícia Federal deflagrou a Operação Heritage com o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão em Rondônia, Mato Grosso, São Paulo e Ceará.
As ordens expedidas pelo Supremo Tribunal Federal atendem a investigações sobre lavagem de dinheiro, peculato, uso de informação privilegiada e infrações contra o Sistema Financeiro Nacional.
O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio e a indisponibilidade de bens dos alvos até o limite de 316 milhões de reais. A decisão judicial fixou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, o recolhimento de passaportes com restrição de saída do país e a proibição de contato entre os nomes citados na apuração.
O inquérito teve início com o exame de um acordo entre o governo de Mato Grosso e uma empresa de telefonia para devolução de impostos. Os dados apontam a transferência de 308 milhões de reais por meio de fundos de investimento em cascata e empresas de fachada criadas para esconder o destino final das verbas públicas.